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[赣州新闻] 赣州警方惩戒171人!后果很严重……

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发表于 2021-8-31 10:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

非法买卖电话卡、银行卡


用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动问题日益突出
严重损害人民群众切身利益
严重侵蚀社会诚信根基
为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动
坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势
切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益
瑞金公安持续推进“断卡”行动
集中惩戒了一批“两卡”违法失信人员
本批共惩戒171人!
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银行卡惩戒

1、5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户,5年期满办理新开立账户业务的,银行和支付机构加大审核力度。

2、中国人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库。

3、将违法违规行为记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

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手机卡惩戒




1、列入黑名单管理,在黑名单管理期内最多允许持有1个移动电话号码,限制周期最长为5年。

2、申请解除黑名单限制的用户,需到公安机关、通信管理部门提出申请。



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不了解“断卡”

小心上当受骗

损失的不仅是真金白银

更有可能涉嫌电信诈骗!


“两卡”都有哪些?


手机卡

包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。

银行卡

包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。


为什么实施“断卡”行动?


为实施电信诈骗等违法行为

提供载体

任何一宗电信网络诈骗,都离不开信息流(通过电话、短信、网络等方式洗脑)和资金流(通过银行卡、第三方支付等转账)两个要素,而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。

“实名不实人”的电话卡,不但会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,给我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

“两卡”犯罪人员

面临什么样的惩戒?

公安机关规定,凡出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,将面临以下制裁:


信用方面

中国人民银行会将犯罪人员的两卡犯罪行为录入金融信用基础数据库,也就是说,他们的这些违法行为将被纳入征信,这将会严重影响这些人日后贷款和办理信用卡等行为。

业务方面

对于参与两卡犯罪的人员,5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。这意味着,相关人员在5年内都不能利用ATM机取款、不能用手机银行转账、不能用网银、甚至不能刷卡购物、不能快捷支付,基本是让一个人的生活寸步难行。

账户方面

相关人员的账户将被严格管控,银行以及支付机构5年内都不能为相关单位与个人开新的账户,就算惩戒期已满,也会加大审核力度,通过率会大大降低。

法律方面

对于非法买卖两卡的犯罪人员,除了受到上述制裁外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,或许会带来一场牢狱之灾。

“两卡”犯罪团伙包括


开卡团伙

在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

带队团伙

在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。

收卡团伙

发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。

贩卡团伙

发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

预防“两卡”犯罪

我们该做些什么?


个人信息妥善保管

首先,我们要妥善的保管自己的身份证、银行卡、手机等私人物品,不要借给他人使用,对于刷卡交易的凭条,也不要随意丢弃,对于有银行卡信息和支付信息的图片,不要随便发给别人。

不明链接不要点击

对于社交软件和短信中的不明链接,不要轻易去点击,不要登录非法网站,来历不明的二维码不要去扫,网络支付尽量使用资金不多的银行卡。

信息泄露及时报警

若发现自己的银行卡被盗刷或者信息出现泄露,一定要第一时间挂失银行卡并寻求警方的帮助。



来源:红都警事









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